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汤阴破货一起变造旧版人民币诈骗案

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发表于 2023-9-7 15:46 |只看该作者 |倒序浏览

安阳一市民在直播间购买旧版人民币藏品均为假币！汤阴警方抓获8家诈骗公司152人！
大河报·豫视频记者高志强牛静芳通讯员张静
      安阳汤阴一市民花近3万元，在网上多个直播间购买几套旧版人民币藏品，经银行鉴定竟全部都是假币！9月4日，汤阴警方通报侦破一起特大变造旧版人民币实施诈骗的案件，先后抓获犯罪嫌疑人152人，8家诈骗公司被“一窝端”，涉案总金额近2000万元，受害人遍布全国各地，达2万余人。

案件突发网络购买旧版人民币被骗近3万元
      “俺心里一直不踏实，可能被人家骗了”，今年2月18日，安阳市汤阴县居民王某报警称，其从网上多个直播间内，共花费29000余元购买的几套旧版人民币藏品疑似假币。接到报警后，民警第一时间赶到现场，将报案人购买的几套纸币带到中国人民银行安阳支行进行鉴定，经鉴定均为假币。
      经调查，一套正版的旧版人民币在市场上具有很高的收藏价值，而一旦冠上福耳币、老虎号、大象号、恐龙号、麒麟号等称号，它的身价就会成倍增长。受害人王某叙述他在某网络平台多个直播间内，购买的就是这种所谓的旧版人民币藏品。

      由于该案涉及的旧版人民币已退出市场流通，利用旧版人民币实施诈骗的案件较少，全国可借鉴的经验不多，给警方的调查、取证、研判等工作带来极大挑战，成为该案侦破过程中遇到的一大难题。
      深度研判涉及百余嫌疑人的8个诈骗团伙浮出水面
      “案件发生后，我们及时成立了‘2.18’专案组，由于该案涉及面广，调查难度大，县局先后抽调200名民警参与该案的侦破。”汤阴县公安局主管刑侦的领导如是说。
      在安阳市公安局的大力支持下，汤阴警方迎难而上，在积极调查取证的基础上，整合智慧侦查中心研判专家，经过一个多月的深入研判和认真梳理，逐步掌握了相关嫌疑目标所在的办公场所、组织架构、资金流水等基本信息。为尽快查清该案，专案组采用抽样取证的方法，奔赴全国各地对300余名受害者进行取证。涉及上百名嫌疑人的8家诈骗公司逐步浮出水面。

      3月20日，在安阳市县两级公安机关的统一指挥下，200余名警力兵分多路，赶赴周口、新郑、商丘等地市，对这8家诈骗公司同时实施集中收网，先后抓获犯罪嫌疑人152人，所有公司幕后老板全部到案。现场查获各种漏印改号设备、福耳币制作工具，以及5万余套变造币。
      假币陷阱上当受骗者令人触目惊心
      “该案成功侦破后，经调查被骗人员遍及全国各地，达2万余人，令人触目惊心。”参与案件侦破工作的汤阴公安刑侦大队教导员说。
      经查，这些公司组织层级清晰，人员分工明确。老板负责管理和购买旧版币，组织技术人员使用美工刀、化学药水、激光设备等专业工具对旧版币进行裁切、改号、改色，变造成福耳币、连号币、漏色漏印币，再配上伪造的钱币评级条，使客户相信其购买的变造币具有收藏价值。

      销售过程中，他们在不同的网络直播平台大量开设直播间，雇佣主播利用专业话术，以零元竞拍的套路推销变造币。同时组织人员操作多部手机与同伙相互配合，在直播间扮演“托儿”搞虚假竞拍，制造产品热销假象，最终达到诈骗钱财的目的。

      本案受害人遍布全国除港澳台地区外的31个省、自治区、直辖市，涉案总金额近2000万元。
      截止目前，该案50名犯罪嫌疑人已先后移送检察机关审查起诉，案件正在进一步侦办中。
来源：大河报·豫视频编辑：郭莉培